Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा से की 9वीं बार पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 9वीं बार पूछताछ की। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचीं। ईडी वाड्रा से जुड़ी अवैध संपत्तियों और लैंड डील केस की जांच कर रहा है। पूछताछ के लिए उन्हें बुधवार को समन भेजा गया था। उनसे लंदन, एनसीआर, बीकानेर …

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा समन

ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। ईडी वाड्रा से दिल्ली-एनसीआर, बीकानेर और अन्य जगहों पर लैंड डील के मामले में पूछताछ कर सकती है। फरवरी में भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष सीबीआई अदालत ने वाड्रा को 1 अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। इसमें उन्हें …

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पीएनबी घोटाले को लेकर नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की

पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में यह चार्जशीट दायर हुई है। पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि नीरव और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की …

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की करीब 6 घंटे पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। वे ईडी के दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रहे। यह पहला मौका है जब वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। वाड्रा दोपहर करीब 3.40 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वे रात करीब 9.40 बजे बाहर आए। वाड्रा को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से 16 फरवरी …

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ब्रिटिश सरकार ने दी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी

यूके के गृह मंत्री साजिद जाविद ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। जाविद ने माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर औपचारिक दस्तखत कर दिए। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिसंबर माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। अदालत ने मामला ब्रिटिश सरकार को भेज दिया था। माल्या ने देर रात ट्वीट कर कहा …

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वाड्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की याचिका

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। ये याचिका लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी से जुड़े मामले में दायर की गई है। ED का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक  …

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शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर यूके की अदालत आज सुना सकता है अपना फैसला

विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर यूके की अदालत आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में 12 सितंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें भी यूके के लिए रवाना हो गई हैं। माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों …

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की दिल्‍ली की कोर्ट में पेशी आज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी. दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. साथ ही कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर 6 अक्टूबर को अदालत …

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पीएनबी फ्रॉड मामले में 200 शेल कंपनी-बेनामी एसेट्स जांच के दायरे में

पीएनबी फ्रॉड में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियों की नजर अब 200 शेल कंपनियां और बेनामी एसेट्स पर है। वहीं, पीएनबी के अलावा देश की अन्य ओवरसीज बैंकों के अफसर भी शक के दायरे में हैं। रविवार को चौथे दिन भी नीरव और चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के ठिकानों पर …

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PNB फ्रॉड मामले में नीरव मोदी के ठिकानों से 5100 करोड़ रुपए के हीरे-जवाहरात जब्त

PNB फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के 17 ठिकानों पर छापे मारे। नीरव मोदी के यहां छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपए के हीरे-जवाहरात और सोना जब्त किया, 6 प्रापर्टियां भी सील कीं। निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से नीरव, उनकी पत्नी अमी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द …

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