Tag Archives: PMLA

राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के लिए कमेटी का गठन

राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है. ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट की जांच करेगी.गड़बड़ियों की जांच के लिए मंत्रियों की ये कमेटी गठित की गई है. फाउंडेशन की जांच PMLA, आयकर अधिनियम और FCRA एक्ट के तहत की जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे. यह …

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प्रवर्तन निदेशालय ने फाइल की विजय माल्या के खिलाफ चार्जशीट

ED ने बैंक कर्ज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्यों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। एक स्पेशल एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग कोर्ट में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)के तहत 57 पेजों की चार्जशीट दायर की गई। ED ने इस सौदे में पिछले साल पीएमएलए के तहत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था और उसने अभी …

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