राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है. ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट की जांच करेगी.गड़बड़ियों की जांच के लिए मंत्रियों की ये कमेटी गठित की गई है. फाउंडेशन की जांच PMLA, आयकर अधिनियम और FCRA एक्ट के तहत की जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे. यह …
Read More »Tag Archives: PMLA
प्रवर्तन निदेशालय ने फाइल की विजय माल्या के खिलाफ चार्जशीट
ED ने बैंक कर्ज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्यों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। एक स्पेशल एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग कोर्ट में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)के तहत 57 पेजों की चार्जशीट दायर की गई। ED ने इस सौदे में पिछले साल पीएमएलए के तहत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था और उसने अभी …
Read More »