Tag Archives: Nirav Modi

प्रोडक्शन बैनर अबुदंतिया एंटरटेनमेंट ने पत्रकार पवन सी. लाल की किताब को अधिग्रहित कर लिया हैं, जो घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर आधारित है। किताब का शीर्षक फ्लॉएड: द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मोगुल नीरव मोदी है। इसके ऊपर एक स्ट्रीमिंग नाटकीय सिरीज बनाई जाएगी। फिलहाल स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। किताब फ्लॉएड: द राइज एंड …

PNB Scam में आरोपी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने करीब 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ये पैसे ब्रिटेन के एक बैंक खाते में पड़े थे. ED ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले में उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छूट देने की अनुमति दे दी थी. जिसके …

ईडी ने कहा कि उसने भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को सौंप दी है, ताकि उनके खिलाफ की गई धोखाधड़ी से हुई नुकसान की भरपाई हो सके। ईडी ने एक बयान में कहा कि माल्या, नीरव मोदी और चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ अपनी कंपनियों के …

हीरा व्यापारी नीरव मोदी को झटका देते हुए ब्रिटेन की एक अदालत ने पीएनबी घोटाला मामले में उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजे ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत को स्वीकार करते हुए कहा इनमें से कई मामले भारत में मुकदमे के लिए हैं। मैं फिर से संतुष्ट …

ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की करीब 330 करोड़ रुपए की संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत जब्त की है।नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में कथित रूप से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन के आरोपों पर ईडी …

भारत सरकार ने बुधवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ धोखधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यहां की एक अदालत में सबूतों के तौर पर और दस्तावेज जमा किए. नीरव लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है. डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गूजी ने दस्तावेज देरी से जमा किए जाने पर …