Tag Archives: Money laundering

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख सुबह करीब 11 बजे श्रीनगर के राजबाग इलाके में ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा मैं समन के बारे में …

आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार की गयीं झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जज कॉलोनी में एडिशनल ज्यूडिशिल कमिश्नर और स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत से उन्हें 12 दिन …

एबीजी शिपयार्ड ऋण धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया था। ईडी …

भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक से संबंधित 25.10 करोड़ रुपये के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रवींद्र कुमार बोरदिया, कीर्ति बोरदिया, देव किशन आचार्य, महावीर चंद पारख, रोशन लाल संचेती और अन्य की चल और अचल संपत्ति कुर्क होगी। ये सभी राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी …