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ईडी ने कहा कि उसने हवाला ऑपरेटरों से संबंधित त्रिपुरा के सात स्थानों पर तलाशी ली है और 80 लाख रुपये की नकदी और साथ ही 30 लाख बांग्लादेशी टका को जब्त किया है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने त्रिपुरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में, पश्चिम अगरतला और सोनमुरा क्षेत्र में सात …

प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के एक अकाउंटेंट की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की । ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने केरल में 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि के रूप में सावधि जमा और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है । जो कि एक अकाउंटेंट श्यामराज नादराजन का है, जिसने कतर के …

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन विंग ने भोपाल के करोड़पति कारोबारी एवं ठेकेदार आदित्य त्रिपाठी के तीन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ई टेंडर घोटाले की जांच के चलते की गई है। ठेकेदार आदित्य त्रिपाठी मध्य प्रदेश के ई-टेंडरिंग घोटाले में आरोपी मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर बताए गए हैं। मेंटाना …

भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कस गया है. फ्रांस में माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी एजेंसी ने जब्त कर ली है. विजय माल्या पर आरोप है कि उसने किंगफिशर एयरलाइन के लिए धोखाधड़ी से 10 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. बकाया चुकाने के बजाए उसने देश छोड़ दिया था. …

प्रवर्तन निदेशालय ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।सईद के साथ ही ईडी ने उसके सहयोगी शाहिद महमूद, मोहम्मद सलमान, दुबई आधारित पाकिस्तानी मोहम्मद कामरान और मोहम्मद सलीम उर्फ मामा, जो कि दिल्ली का एक हवाला ऑपरेटर हैं, उसके खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी के …

ईडी ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन ऋण मामले में गिरफ्तार कर लिया है।ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने आईएएनएस को बताया दीपक कोचर को दिनभर की लंबी पूछताछ के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। वीडियोकॉन के निदेशक वेणुगोपाल …

पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे रिश्वत मामले में पूछताछ की है, इस मामले में उनका भतीजा भी आरोपी है।ईडी ने रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार, विजय सिंगला, संदीप गोयल और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर …

ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की करीब 330 करोड़ रुपए की संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत जब्त की है।नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में कथित रूप से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन के आरोपों पर ईडी …