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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में महिला सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि इस महिला की पहचान पिंकी ईरानी के तौर पर की गई है और वह मुंबई की रहने वाली है। बताया जा रहा …

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को अधिकारियों ने मुंबई हवाईअड्डे पर रोक दिया, लेकिन बाद में उन्हें आगे बढ़ने दिया गया।जानकारी के अनुसार जैकलीन से हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने सुकेश चंद्रशेखर और सात अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम के संबंध में पूछताछ की थी। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ एक एलओसी …

ईडी ने रोज वैली चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन बरामद किए हैं।वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक गौतम कुंडू के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चिटफंड मामले …

पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा को मादक पदार्थो की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। उन्हें ईडी की दिल्ली टीम ने पंजाब से धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया था।इससे पहले मार्च में केंद्रीय जांच एजेंसी ने ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग और एक फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामले में …

फ़िल्म अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही सुकेश चंद्रशेखर मामले की जांच में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचीं।आपको बता दे कि 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

ईडी ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 900 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की शिकायत के सिलसिले में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल और उनके बेटे अभिजीत अडसुल के घर पर छापा मारा।अमरावती और बुलढाणा लोकसभा सीटों से पांच बार सांसद रह चुके आनंदराव अडसुल अध्यक्ष हैं, जबकि उनके बेटे अभिजीत मुंबई स्थित बैंक में निदेशक हैं। बडनेरा से …

पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए दूसरे समन को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि वह चुनावी काम में व्यस्त हैं और फिलहाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकते। घटक को गुरुवार सुबह 11 बजे एजेंसी के सामने पेश होना था। घटक के करीबी …

अभिनेता तनीश चार साल पुराने ड्रग मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। एजेंसी की ओर से जारी समन के जवाब में अभिनेता सुबह करीब 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे।ईडी के अधिकारी उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्या वह एक संगीतकार और मामले के मुख्य आरोपी केल्विन मस्कारेनहास …

ईडी ने कहा कि उसने उत्तर भारत में हवाला का काम करने वाले लोगों के खिलाफ हाल में कई शहरों में की गई छापेमारी के दौरान चार करोड़ रुपये की भारतीय एवं विदेशी मुद्रा और सर्राफा जब्त किया है।बयान में बताया छापे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पॉल मच्रेंट्स लिमिटेड, क्विक फॉरेक्स लिमिटेड, सुपामा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड …

अभिनेता नवदीप प्रवर्तन निदेशालय के सामने एक ड्रग्स मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पेश हुए। एजेंसी की ओर से जारी समन के जवाब में अभिनेता सुबह 10.30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके हाथों में कुछ कागजात थे और माना जा रहा है कि वे उनके वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागज हैं। तीन दिनों के अंतराल के …