ईडी ने 5,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक कारोबारी गगव धवन को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया. यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह गगन धवन को राष्ट्रीय राजधानी से मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) …
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पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने सरकार को आर्थिक मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया है कि केंद्र में ढाई लोगों की सरकार है और यह सरकार विशेषज्ञों की बात नहीं सुनती है.एक ख़ास मुलाकात में अरुण शौरी ने नोटबंदी पर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि नोटबंदी एक बड़ी …
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आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की दिल्ली के बिजवासन के फार्म हाउस को अटैच कर दिया है. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मीसा भारती के बिजवासन इलाके स्थित फॉर्म हाउस को पहले ही अटैच किया था. यह फॉर्म हाउस मीसा और उनके पति शैलेश का है.गौरतलब है कि ईडी मीसा और …
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अलगाववादी संगठन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता शब्बीर शाह को हाल ही में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का दावा है कि शाह के नाम कई नामी-बेनामी संपत्ति हैं. एनआईए के मुताबिक शब्बीर शाह सबसे अमीर अलगाववादी नेताओं में से …
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पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान के नवाज शरीफ (67) ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शरीफ को दोषी करार दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच ने शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। …
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पनामा पेपर्स लीक स्कैंडल में नवाज शरीफ की फैमिली पर लगे आरोपों की जांच करने वाली JIT (ज्वाइंट इन्वेस्टीगेशन टीम) ने पाक पीएम के खिलाफ दर्ज 15 पुराने केस फिर से खोलने की सिफारिश की है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। जेआईटी ने शरीफ फैमिली की लंदन में प्रॉपर्टीज की जांच की थी। पाक के डॉन …
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ED ने बैंक कर्ज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्यों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। एक स्पेशल एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग कोर्ट में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)के तहत 57 पेजों की चार्जशीट दायर की गई। ED ने इस सौदे में पिछले साल पीएमएलए के तहत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था और उसने अभी …
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हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में इसी हफ्ते त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई त्यागी के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। बता दें त्यागी पर रिश्तेदारों …
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