Tag Archives: मनी लांड्रिंग

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देशभर में 50 से अधिक बैंक-शाखाओं के रिकॉर्ड की जांच शुरू की.इसका मकसद मनी लांड्रिंग और हवाला सौदों का पता लगाना है.अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमों ने आज सुबह-सुबह कम से कम 10 बैंकों की 50 शाखाओं पर यह अभियान शुरू किया. इनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक हैं. …

दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी-लांड्रिंग के एक मामले में कुरैशी की तलाश का नोटिस जारी कर रखा था और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी …

विजय माल्या मुंबई में ईडी जांचकर्ताओं के समक्ष शनिवार को उपस्थित नहीं होंगे। उन्होंने एजेंसी के समक्ष बयान देने के लिये मई तक का समय मांगा है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) 9000 करोड़ रुपये के आईडीबीआई ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में मामले की जांच …

मनी लांड्रिंग के आरोपों में घिरे आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज जारी करने में उपयुक्त तरीके से और नियमों के अनुरूप कार्य किया।गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हम व्यक्ति विशेष के मामलों के ब्योरों पर नियमित रूप से टिप्पणी नहीं करते। यह मामला उपयुक्त नियमों के मुताबिक निपटाया गया। विभाग ने इस बात की …