Tag Archives: बैंक धोखाधड़ी

हैदराबाद की वीएमसी सिस्टम्स पर 1,700 करोड़ रु की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज

टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी वीएमसी सिस्टम्स के खिलाफ सीबीआई ने 1,700 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर वीएमसी और इसके प्रमोटर्स पर गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। इन पर आपराधिक, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप हैं। कंपनी के प्रमोटर वुप्पलापति हिमा बिन्दु, वुप्पलापति वेंकट रामा राव और भागवतुला वेंकट रमन्ना …

Read More »

बैंक से धोखाधड़ी मामले में बिजनेसमैन गगन धवन गिरफ्तार

ईडी ने 5,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक कारोबारी गगव धवन को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया. यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह गगन धवन को राष्ट्रीय राजधानी से मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) …

Read More »