पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में यह चार्जशीट दायर हुई है। पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि नीरव और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की …
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भारत छोड़कर भागे विजय माल्या को ब्रिटेन में दूसरी बार अरेस्ट किया गया। बाद में उसे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या को इस बार आधे घंटे में ही बेल मिल गई। बाहर आकर माल्या ने कहा आपने सब कुछ कोर्ट में सुन ही लिया होगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। इससे पहले इसी साल …
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वीरभद्र सिंह व अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने यह कार्रवाई तब की है, जब सीबीआई ने सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ ज्ञात स्त्रोतों से इतर 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठा …
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जाकिर नाइक पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसके एनजीओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की संपत्ति को अटैच कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में 18.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने की बात सामने आई है। इससे पहले सोमवार को ही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को …
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