मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हो सकते हैं। ईडी के प्रवक्ता अनिल रावल ने आईएएनएस को बताया हमें उम्मीद है कि वह (सिंह) नई दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में पेश होंगे क्योंकि हमें अब तक उनके कार्यालय से कोई सूचना नहीं मिली है।ईडी ने सिंह को धन शोधन के एक …
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हज़ारों करोड़ रुपये के ऋण चुकाए बिना देश छोड़कर चले जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड ने विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें लंदन कोर्ट में पेश किया जाएगा. विजय माल्या 2016 से फरार हैं. उनपर अलग-अलग बैंकों से कुल 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है. जानकारी के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई की …
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वीरभद्र सिंह व अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने यह कार्रवाई तब की है, जब सीबीआई ने सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ ज्ञात स्त्रोतों से इतर 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठा …
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जाकिर नाइक पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसके एनजीओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की संपत्ति को अटैच कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में 18.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने की बात सामने आई है। इससे पहले सोमवार को ही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को …
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जाकिर नाइक के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय ने नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं.अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने नाइक के वकील और ईमेल के जरिए जांच में शामिल होने के लिए चौथी बार समन जारी किए हैं. एजेंसी ने यह समन नाइक के उस अनुरोध को …
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सीबीआई ने साल 2015 में दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक जे पी सिंह को गिरफ्तार किया.सीबीआई ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी प्रकरण की जांच ककरने वाले प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. सिंह आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी घोटाले के आरोपियों से कथित रूप …
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नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर करीब 3700 करोड़ रुपये की ठगी मामले में सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की गई। नोएडा स्थित एक कंपनी की ओर से सोशल मीडिया के जरिए लाखों निवेशकों के साथ 3700 करोड़ रूपए के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामला दर्ज करते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश …
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अदालत ने यहां पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल मैक्सिस समझौता मामलों में आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि आज के आदेश का दो आरोपियों मलेशियाई नागरिकों राल्फ मार्शल और टी आनंद कृष्णन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ सुनवाई को मारन बंधुओं तथा अन्य के खिलाफ चल रही सुनवाई से अलग कर …
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बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है.यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई.एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग को इनकी जांच पड़ताल …
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प्रवर्तन निदेशालय ने बसपा से संबंधित एक खाते में 104 करोड़ रुपये और पार्टी प्रमुख मायावाती के भाई आनंद के खाते में 1.43 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा कराए जाने का पता लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों में संदिग्ध और भारी रकम राशि जमाए जाने की जांच और सर्वेक्षण अभियान के तहत यूनियन बैंक की करोल बाग …
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