Tag Archives: प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय ने मानेसर भूमि सौदा मामले में अपनी मौजूदा जांच के संबंध में एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 42.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके समूह की कंपनियों के …

विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर यूके की अदालत आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में 12 सितंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें भी यूके के लिए रवाना हो गई हैं। माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों …

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी. दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. साथ ही कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर 6 अक्टूबर को अदालत …

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच में जुटी एजेंसियों को 3,600 करोड़ रुपये की डील के कथित बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है. दुबई की एक अदालत ने  क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने देर शाम इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भारत …

विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दायर किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान करते हुए यह आदेश दिया.  विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी …

251 रुपए में फ्रीडम मोबाइल बेचने वाली रिंगिंग बेल्स के डायरेक्टर मोहित गोयल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उनके कुछ साथियों को भी पकड़ा गया है। पिछले साल कंपनी के विवादों का मुद्दा संसद में उठने पर पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी। इसके बाद रिंगिंग बेल्स के खिलाफ पोंजी स्कैम …

शिल्पा शेट्टी के हसबैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। आईपीएल सट्टेबाजी में नाम आने के बाद राज का नाम अब बिटकॉइन घोटाले में भी सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुंद्रा को इस मामले में समन भेजा। राज मुंबई में ईडी ऑफिस में अपना बयान दर्ज कराने गए थे। ईडी के एक वरिष्ठ …

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। कार्ति ने हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में कहा था कि 9 मार्च को सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम …

पीएनबी में फ्रॉड के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 सरकारी बैंकों से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए सभी लोन की पूरी डिटेल मांगी है। साथ ही बैंकों को बताना होगा कि हीरा कारोबारी नीरव और गीतांजलि जेम्स ने लोन के लिए कितनी जमानत ऑफर की है। उधर, सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर …

पीएनबी फ्रॉड में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियों की नजर अब 200 शेल कंपनियां और बेनामी एसेट्स पर है। वहीं, पीएनबी के अलावा देश की अन्य ओवरसीज बैंकों के अफसर भी शक के दायरे में हैं। रविवार को चौथे दिन भी नीरव और चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के ठिकानों पर …