मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और मोजर बेयर कंपनी के पूर्व निदेशक रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। मोयर बेयर कंपनी के 354 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में पुरी पर कार्रवाई हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने रतुल पुरी और 4 अन्य लोगों के खिलाफ रविवार को केस …
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सिंगापुर हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि इन खातों में 44.41 करोड़ की रकम जमा की गई। नीरव फिलहाल लंदन की जेल में बंद है। उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं।ईडी ने …
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शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील पर यूके हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मौखिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण मामले के खिलाफ माल्या को अपील दायर करने की इजाजत दे दी। इससे पहले अप्रैल में माल्या की लिखित अपील खारिज हो चुकी है।माल्या पर भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया हैं। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे …
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 9वीं बार पूछताछ की। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचीं। ईडी वाड्रा से जुड़ी अवैध संपत्तियों और लैंड डील केस की जांच कर रहा है। पूछताछ के लिए उन्हें बुधवार को समन भेजा गया था। उनसे लंदन, एनसीआर, बीकानेर …
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ब्रिटेन की अदालतों में आज भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामलों पर सुनवाई होगी. जहां एक अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ माल्या की अपील पर सुनवाई होगी, वहीं दूसरी अदालत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में …
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पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में यह चार्जशीट दायर हुई है। पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि नीरव और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की …
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आज रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगी। आरोप है कि उन्होंने बीकानेर जिले के कोलायत में 79 लाख में 270 बीघा जमीन खरीदकर तीन साल बाद 5.15 करोड़ में बेच दी। ईडी ने कई बार समन जारी किए तो वाड्रा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में अपील दायर कर पूछताछ पर सवाल उठाए …
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प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में महासचिव का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। इससे पहले वे पति रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर छोड़कर आई थीं। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा है। राहुल ने प्रियंका को …
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। वे ईडी के दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रहे। यह पहला मौका है जब वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। वाड्रा दोपहर करीब 3.40 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वे रात करीब 9.40 बजे बाहर आए। वाड्रा को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से 16 फरवरी …
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भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने गांधी परिवार पर 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिया ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल के साथ गहरा दोस्ताना रिश्ता होने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने यह जानना चाहा कि मिशेल ने श्रीमती गांधी के बारे में पूछताछ का विवरण अपने वकील को क्यों सौंपा। यहां श्रीमती गांधी …
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