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सिंगापुर हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि इन खातों में 44.41 करोड़ की रकम जमा की गई। नीरव फिलहाल लंदन की जेल में बंद है। उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं।ईडी ने …

नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी है। जज एम्मा अर्बथनॉट ने भारत सरकार से पूछा है कि नीरव को कौनसी जेल में रखा जाएगा, इसकी जानकारी 14 दिन में दें। 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव साउथ-वेस्ट लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। …

लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। भारतीय एजेंसियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि नीरव भारतीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। वह जमानत मिलने पर भाग सकता है। सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता …

पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में यह चार्जशीट दायर हुई है। पीएनबी घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि नीरव और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की …

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किल और बढ़ सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में एंटीगुआ और बरबूडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन से चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात की। ग्रीन ने भरोसा दिलाया कि वे हरसंभव मदद करेंगे। चौकसी इस समय एंटीगुआ में ही है। न्यूज एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के …

पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी यूके भाग चुका है। नीरव वहां राजनीतिक शरण पाना चाहता है। एक मीडिया रिपोर्ट में भारतीय और ब्रिटिश अफसरों के हवाले से दावा किया गया है। नीरव और उसका मामा मेहुल चौकसी 13 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले मुख्य आरोपी है। जालसाजी उजागर होने के बाद से ही नीरव, गीतांजलि जेम्स के मालिक चौकसी देश …

पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में मेहुल चौकसी और 17 अन्य के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। इनमें गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी कंपनियों समेत कुछ दूसरी कंपनियां और लोगों के नाम शामिल हैं। आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्य प्रावधानों के तहत मुंबई की …

पीएनबी घोटाले के बाद बैंक अब लोन मंजूरी से लेकर उसके भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया बदलने जा रहा है। वहीं, स्ट्रेस्ड एसेट और गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) की रिकवरी के लिए बैंक अलग सेल गठित करने जा रहा है। बैंक ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेने की योजना बना रहा …

पीएनबी घोटाले की आंच 31 बैंकों तक पहुंच गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने इन बैंकों के प्रमुखों को पूछताछ के लिए समन भेजा। मंगलवार को जब इसकी खबर आई तो पहला असर शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 430 अंक गिरकर 33,317 पर बंद हुआ। पूछताछ के लिए एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर का …

संसद परिसर में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं ने पीएनबी घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने नारे लगाए-देश का चौकीदार कहां गया, सो गया-सो गया। लोकसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस सत्र में विपक्ष ने पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी, राफेल डील और एसएससी परीक्षाओं में धांधली पर जैसे मुद्दों पर …