भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर केवाईसी (Know Your Customer) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों को नहीं मानने को लेकर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दे कि पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 …
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9 करोड़ रुपए की धोखाखड़ी के मामले में सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस शाखा से चंद्री पेपर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स कंपनी को 9 करोड़ रुपए को फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेंकिंग्स (एलओयू) जारी किए।सीबीआई ने यह जानकारी दी । सीबीआई के मुताबिक अप्रैल 2017 में एंटवर्प (बेल्जियम) …
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टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी वीएमसी सिस्टम्स के खिलाफ सीबीआई ने 1,700 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर वीएमसी और इसके प्रमोटर्स पर गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। इन पर आपराधिक, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप हैं। कंपनी के प्रमोटर वुप्पलापति हिमा बिन्दु, वुप्पलापति वेंकट रामा राव और भागवतुला वेंकट रमन्ना …
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पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में अपने ग्राहकों से 151.66 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले 1.23 करोड़ बचत खाताधारकों से बैंक ने ये राशि ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बैंक ने ये आंकड़े दिए। बैंक ने वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 31.99 करोड़, दूसरी …
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विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दायर किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान करते हुए यह आदेश दिया. विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी …
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पीएनबी में फ्रॉड के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 सरकारी बैंकों से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए सभी लोन की पूरी डिटेल मांगी है। साथ ही बैंकों को बताना होगा कि हीरा कारोबारी नीरव और गीतांजलि जेम्स ने लोन के लिए कितनी जमानत ऑफर की है। उधर, सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर …
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पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में आठवें दिन भी कार्रवाई हुई। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी के 100 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक डिपाॅजिट्स, लग्जरी कारें और शेयर्स जब्त किए। वहीं नीरव मोदी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार …
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पीएनबी घोटाले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार आठवें दिन भी जारी है। ईडी ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है। उधर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीरव मोदी के शो-रूम से जब्त किए हीरे-जेवरात को नीलाम कर घोटाले का पैसा वसूल करना आसान नहीं है। इस में 5 से …
Read More »पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाजों को सरकार पकड़कर रहेगी. साथ ही उन्होंने बैंकों के प्रबंधन तंत्र को भी इस बात के लिए कठघरे में खड़ा किया वह अपने अंदर के गड़बड़ी करने वालों को रोकने में …
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इंटरनेशनल/ डायमंड ग्रुप के प्रेसिडेंट विपुल मोदी को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। इनके अलावा तीन आरोपी फर्म्स की ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कविता मानकीकर, फायर स्टार ग्रुप के सीनियर एग्जिक्यूटिव अर्जुन पाटिल, नक्षत्र ग्रुप के सीएफओ कपिल खंडेलवाल और गीतांजलि के मैनेजर नितेन शाही को अरेस्ट किया गया। इससे पहले सीबीआई ने गीतांजलि जेम्स और पंजाब नेशनल बैंक के 30 कर्मचारियों …
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