Tag Archives: एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट

पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में आठवें दिन भी कार्रवाई हुई। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी के 100 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक डिपाॅजिट्स, लग्जरी कारें और शेयर्स जब्त किए। वहीं नीरव मोदी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार …

नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की फर्म गीतांजलि ज्वैलर्स से रायपुर में जब्त गहने नकली हो सकते हैं। ईडी(एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) को शक है कि देशभर से गीतांजलि ज्वैलर्स के शोरूम से जो गहने जब्त हुए, उनमें जड़े हीरे टेस्टलैब में बने हुए हैं। यह शक सिर्फ रायपुर छापामार टीम को ही नहीं, ईडी के हेडक्वार्टर को भी है। इसीलिए …

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री ए. राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत 44 आरोपियों और कई कंपनियों को बरी कर दिया। दो मामले सीबीआई के थे तो एक मामला एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने दायर किया था। जज ने फैसले में कहा प्रॉसिक्यूशन कोई भी आरोप साबित करने में नाकाम रहा। लिहाजा सभी को बरी …

डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत सिंह के खिलाफ एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने रेगुलर इंक्वायरी शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस को एक हार्ड डिस्क मिली है, जिसमें बलात्कारी बाबा की 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की डिटेल्स हैं। ईडी यह हार्ड डिस्क हासिल करेगी। ईडी की रेगुलर इंक्वायरी एफआईआर की तरह ही होती है। ईडी डेरा …