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पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में आठवें दिन भी कार्रवाई हुई। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चौकसी के 100 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक डिपाॅजिट्स, लग्जरी कारें और शेयर्स जब्त किए। वहीं नीरव मोदी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार …

पीएनबी घोटाले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार आठवें दिन भी जारी है। ईडी ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है। उधर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीरव मोदी के शो-रूम से जब्त किए हीरे-जेवरात को नीलाम कर घोटाले का पैसा वसूल करना आसान नहीं है। इस में 5 से …

नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की फर्म गीतांजलि ज्वैलर्स से रायपुर में जब्त गहने नकली हो सकते हैं। ईडी(एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) को शक है कि देशभर से गीतांजलि ज्वैलर्स के शोरूम से जो गहने जब्त हुए, उनमें जड़े हीरे टेस्टलैब में बने हुए हैं। यह शक सिर्फ रायपुर छापामार टीम को ही नहीं, ईडी के हेडक्वार्टर को भी है। इसीलिए …

कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. ईडी ने कार्ति चिदंबरम के चेन्नई और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि ईडी की यह छापेमारी एयरसेल-मैक्सिस डील के मामले में हुई है. आपको बता दें कि इस केस की एक याचिका पर सुनवाई करने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस …

ईडी ने संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल में रेलवे के होटलों के आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले की अपनी धनशोधन जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव को फिर से समन जारी किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तेजस्वी को 20 …

ईडी ने 5,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक कारोबारी गगव धवन को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया. यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह गगन धवन को राष्ट्रीय राजधानी से मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) …

भ्रष्टाचार मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नही हुईं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी. अधिकारियों के अनुसार उन्हें आज पेश होना था. उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें अब 16 अक्तूबर को पेश होने को कहा है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी इसके पहले दो बार ईडी …

भारत छोड़कर भागे विजय माल्या को ब्रिटेन में दूसरी बार अरेस्ट किया गया। बाद में उसे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या को इस बार आधे घंटे में ही बेल मिल गई। बाहर आकर माल्या ने कहा आपने सब कुछ कोर्ट में सुन ही लिया होगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। इससे पहले इसी साल …

पनामा पेपर्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों के जवाब मिल गए हैं और उन्हें जल्द ही समन किया जा सकता है. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने बच्चन परिवार को कुछ समय पहले नोटिस जारी कर 2004 के बाद से आरबीआई की एलआरएस योजना के तहत विदेश भेजे गए धन …

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की ईडी ने उनकी 1.16 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्‍त कर ली है. कार्ति पर एयरसेल मैक्‍सिस डील में आरोप हैं. ईडी ने उनके सभी बैंक काउंट सील कर दिए हैं. ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 90 लाख की एफडी भी जब्‍त कर ली है. इससे पहले कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस मामले में …