पीएनबी घोटाले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार आठवें दिन भी जारी है। ईडी ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है। उधर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीरव मोदी के शो-रूम से जब्त किए हीरे-जेवरात को नीलाम कर घोटाले का पैसा वसूल करना आसान नहीं है। इस में 5 से …
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पीएनबी फ्रॉड में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियों की नजर अब 200 शेल कंपनियां और बेनामी एसेट्स पर है। वहीं, पीएनबी के अलावा देश की अन्य ओवरसीज बैंकों के अफसर भी शक के दायरे में हैं। रविवार को चौथे दिन भी नीरव और चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के ठिकानों पर …
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PNB फ्रॉड में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी के पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने उनसे पूछा है कि क्यों ना इन्हें रद्द कर दिया जाए। सीबीआई ने मेहुल चौकसी के 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की। गुरुवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव और गीताजंलि ग्रुप …
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सीबीआई ने अरबपति ज्वैलरी डिजायनर नीरव मोदी और उनके साझेदार मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है. वे दोनों पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी 150 गारंटी पत्रों के जरिये 11,400 करोड़ रुपये से अधिक के कथित फर्जी लेनदेन में मुख्य आरोपी हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आरोप है कि अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी व उनके …
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PNB फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के 17 ठिकानों पर छापे मारे। नीरव मोदी के यहां छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपए के हीरे-जवाहरात और सोना जब्त किया, 6 प्रापर्टियां भी सील कीं। निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से नीरव, उनकी पत्नी अमी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द …
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