Tag Archives: प्रवर्तन निदेशालय

मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर कहा कि ऐसा गठजोड़ तभी बनेगा, जब इससे भाजपा को फायदा होगा.मायावती ने कहा उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठजोड़ तभी होगा, जब भाजपा उसकी मंजूरी दे और यदि वह (भाजपा) महसूस करती हो कि उसे इससे फायदा होगा. ऐसे गठजोड़ …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देशभर में 50 से अधिक बैंक-शाखाओं के रिकॉर्ड की जांच शुरू की.इसका मकसद मनी लांड्रिंग और हवाला सौदों का पता लगाना है.अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमों ने आज सुबह-सुबह कम से कम 10 बैंकों की 50 शाखाओं पर यह अभियान शुरू किया. इनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक हैं. …

एक्सिस बैंक ने नोटबंदी के बाद गैरकानूनी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल अपने 19 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने दो प्रबंधकों की गिरफ्तारी के बाद एक्सिस बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए केपीएमजी की नियुक्ति की है, जिससे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पण्राली …

मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: मंगलवार को वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी कल रात यहां के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने आज उन्हें एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश …

दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी-लांड्रिंग के एक मामले में कुरैशी की तलाश का नोटिस जारी कर रखा था और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी …

प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व प्रमुख वीके सिंह के एक सहायक से बुधवार को पूछताछ की। यह मामला खुफिया एजेंसी रॉ को 22 करोड़ रुपये की लागत से उंचाई पर इस्तेमाल होने वाले तंबूओं की आपूर्ति में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के गुप्तचरों ने इस मामले …

विजय माल्या पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 6,630 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी केस के तहत माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रत्यावर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या की संपत्ति को चिह्नित करना शुरू कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र …

विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कंसोर्टियम से हासिल 6027 करोड़ रूपये के कर्ज की अदायगी में कथित चूक की जांच के लिए माल्या और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन का नया मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी हाल में ही सीबीआई ने संभाली थी। अधिकारियों ने …

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन के मामले में ताजा कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 90 करोड़ रूपये की करीब दो दर्जन संपत्तियां कुर्क कीं.अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की ताजा कुर्की के साथ इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों …

ईडी ने 5,600 करोड़ रूपये के नेशनल स्पॉट एक्सजेंच लिमिटेड (एनएसईएल) धनशोधन घोटाले के मामले में एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया.अधिकारियों ने बताया कि शाह को धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ‘वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे.’      उन्होंने कहा कि आज यहां जांच अधिकारी …