PNB फ्रॉड में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी के पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने उनसे पूछा है कि क्यों ना इन्हें रद्द कर दिया जाए। सीबीआई ने मेहुल चौकसी के 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की। गुरुवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव और गीताजंलि ग्रुप के 17 ठिकानों पर छापे मारे।
उधर, शुक्रवार को नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी, भाई निशाल और मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी किया। बता दें कि पीएनबी ने बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया था। यह फ्रॉड 177.17 करोड़ डॉलर यानी 11,356 करोड़ रुपए का है।विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए।
साथ ही नोटिस जारी कर उनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा है।नोटिस में पूछा गया है कि बताएं क्यों ना आपका पासपोर्ट रद्द करें या इसे वापस ले लिया जाए? अगर तय वक्त में जवाब नहीं मिला तो मंत्रालय आगे कार्रवाई करेगा।सीबीआई ने मुंबई, पुणे, सूरत, जयपुर, हैदराबाद, कोयम्बटूर में मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की।
इसके अलावा जांच एजेंसी की टीम मुंबई के मलाड में पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के घर पहुंची। वह कई दिन से गायब हैं।सीबीआई की नई एफआईआर में 143 LoUs और 224 फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल हैं। जो 31 जनवरी को दर्ज हुई एफआईआर के 150 LoUs से अलग है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में एजेंसियां (ED, CBI और IT) नीरव मोदी से जुड़ीं 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी करेंगी।नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर सूत्रों ने न्यूज एजेंसी के कहा कि फ्रॉड केस में एक-एक पैसा वसूल किया जाएगा।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स से जुड़ीं 36 कंपनियां जांच के दायरे में हैं, इनमें से करीब आधी विदेशों में हैं।फ्रॉड केस में पंजाब नेशनल बैंक को करीब 4,886 करोड़ का नुकसान हुआ है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि बैंक फ्रॉड केस को लेकर पीएनबी के रीकैपिटलाइजेशन पर असर नहीं पड़ेगा। बैंक को आवंटित 5000 करोड़ का रीकैपिटलाइजेशन पहले की तरह मिलेगा।
