PNB को 11,300 करोड़ रुपये की चपत लगाकर भाग चुके ज्वेलरी कारोबारी नीरव मोदी के ठिकाने का पता चल गया है. सरकार ने पता लगा लिया है कि भारत से भागकर नीरव मोदी किस होटल में छुपकर बैठा है. विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के एक होटल में छुपा हुआ है.
भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क में हैं ताकि वे नीरव मोदी को भारत ला सकें.सरकार ने नीरव मोदी और उसके पार्टनर अंकल मेहुल चौकसी का पासपोर्ट चार सप्ताह पहले ही निरस्त कर दिया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नीरव मोदी ने किसी और देश की नागरिकता ली है.
ऐसे में पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद उसके भारत लाने के विकल्प मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद किसी भी नागरिक का किसी दूसरे देश में रहना संभव नहीं है.विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी की सटीक लोकेशन बताने ने मना कर दिया है, लेकिन मीडिया रिपार्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बैंक का चूना लगाने वाला कारोबारी होटल जेडब्ल्यू मैरियट के ऐसेस हाउस की 36वीं फ्लोर के स्वीट में है.
विदेश मंत्रालय ने दोनों से एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों न आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए. इससे पहले इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी किया था. वहीं, हर कोई जानना चाहता है कि नीरव मोदी कहां है? सरकार ने भी उसकी लोकेशन के मामले में सफाई दी है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहाb मैं विश्वास के साथ केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह शख्स (नीरव मोदी) हमारे किसी अधिकारी के संपर्क में नहीं है.
सच कहूं तो हमें उसकी लोकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.उधर, PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की खबरें मीडिया में आ रही हैं. मोदी का पूरा परिवार जनवरी के पहले सप्ताह में ही भारत छोड़ चुका है. मोदी को अंतिम बार स्विटजरलैंड में आयोजित दावोस सम्मेलन में देखा गया था.
उनकी पत्नी के पास अमेरिका की नागरिकता है जबकि उनके भाई बेल्जियम की नागरिकता ले चुके हैं. माना जाता है कि मोदी अधिकतर समय अमेरिका में बिताता है. पहले वह भारत की यात्रा ज्यादा करता था लेकिन पिछले दो वर्षों से उसने भारत आना कम कर दिया था.
खबरों के मुताबिक, बैंक फ्रॉड में लिप्त नीरव मोदी एक जनवरी को ही देश छोड़ कर भाग चुका है. सूत्रों की मानें तो नीरव का भाई निशाल बेल्जियम का नागरिक है. वह भी एक जनवरी को भारत छोड़ गया. हालांकि, वे दोनों साथ गए थे या अलग-अलग इसकी जांच अभी की जानी है. नीरव की पत्नी और अमेरिकी नागरिक एमी छह जनवरी को यहां से निकलीं.
उसके चाचा तथा गीतांजलि जूलरी के प्रवर्तक मेहुल चौकसी चार जनवरी को देश छोड़कर भागे हैं.पीएनबी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े फर्मों को साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) दिया. इससे उन्होंने विदेशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से रुपया भुनाया.
यह सब 2011 से काम कर रहे उप-महाप्रबंधक के स्तर के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर किया गया.नीरव मोदी से जुड़े तीन फर्म, मे. डायमंड्स आर यूएस, मे. सोलर एक्सपोर्ट्स, मे. स्टेलर डायमंड्स ने बैंक को संपर्क कर बायर्स क्रेडिट की मांग की जिससे वे अपने विदेश के कारोबारियों को भुगतान कर सकें.
शिकायत के मुताबिक नीरव मोदी, निश्चल मोदी, अमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन फर्म में पार्टनर थे. इन फर्म को बैंक के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से बायर्स क्रेडिट प्रदान की गई, जबकि उनका कोई पुराना बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था. इसके बाद हांगकांग की बैंक शाखाओं में धन का स्थानांतरण किया गया.
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. ईडी ने नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर की गई है.
